L’Office des changes du Maroc a lancé une vaste opération de contrôle ciblant des hommes d’affaires soupçonnés de dissimuler des avoirs à l’étranger en violation des réglementations en vigueur en matière de change et de fiscalité. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une coopération renforcée avec les autorités de contrôle financier européennes, notamment en France et en Espagne, qui ont transmis aux autorités marocaines des informations précises sur des mouvements suspects de capitaux.
Les investigations portent sur des pratiques de contournement des circuits réglementaires, à travers le règlement de dettes commerciales locales via des transactions réalisées à l’étranger. Les enquêteurs ont mis au jour des cessions d’actifs et des transferts bancaires effectués non seulement par les hommes d’affaires concernés, mais également par des membres de leurs familles. Ces opérations, portant sur des montants importants en euros, ont déjà fait l’objet de signalements pour soupçons de blanchiment ou d’infraction financière dans les deux pays partenaires.
Cette nouvelle offensive de l’Office des changes illustre la volonté des autorités marocaines de renforcer la transparence financière et de lutter activement contre l’évasion fiscale et la fuite illicite de capitaux, en s’appuyant sur les mécanismes internationaux d’échange d’informations. D'autres enquêtes sont en cours et des sanctions pourraient être prononcées dans les prochains mois.
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